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湖南汉森制药股份拥有限公司公报(系列)

大字 日期:2019-02-22 来源:原创

  证券代码:002412 证券信称:汉森制药 公报编号:2017-027

  湖南汉森制药股份拥有限公司

  第四届董事会第壹次会决定的公报

  本公司及所拥有董事保障公报情节真实、正确和完整顿,不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  壹、董事会会召开情景

  湖南汉森制药股份拥有限公司(以下信称"公司")第四届董事会第壹次会于2017年5月18日在公司壹楼会室以即兴场方法召开,本次会由公司董事长刘令装置先生招集儿子掌管,本次会畅通牒于2017年5月5日以专人面提交递送、传真及电儿子邮件等方法递送臻给所拥有董事、监事和初级办人员。应参加以会董事7人,还愿参加以会董事7人。本次会采取即兴场表决的方法召开,公司监事、初级办人员及中介机构代表列席了本次会。本次会的招集儿子、召开适宜《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规则。

  二、董事会会审议情景

  (壹)以7票同意、0票顶持、0票丢权的表决结实审议经度过了《关于推选公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。

  会推选刘令装置先生为公司第四届董事会董事长,刘正清先生为公司第四届董事会副董事长,任期己本次当选之日宗到第四届董事会任期服满之日止。

  (二)以7票同意、0票顶持、0票丢权的表决结实审议经度过了《关于推选公司第四届董事会战微委员会委员的议案》。

  会推选刘令装置先生、刘正清先生、何叁星先生、曾立国先生为公司第四届董事会战微委员会委员,铰选刘令装置先生为公司董事会战微委员会招集儿子人,刘正清先生为公司第四届董事会战微委员会秘书长。

  (叁)以7票同意、0票顶持、0票丢权的表决结实审议经度过了《关于推选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。

  会推选李永萍女男、刘厚尧先生、王赤霞女男为公司董事会审计委员会委员,铰选李永萍女男为公司董事会审计委员会招集儿子人。

  (四)以7票同意、0票顶持、0票丢权的表决结实审议经度过了《关于推选公司第四届董事会提名委员会委员的议案》。

  会推选刘令装置先生、曾立国先生、李永萍女男为公司董事会提名委员会委员,铰选曾立国先生为公司董事会提名委员会招集儿子人。

  (五)以7票同意、0票顶持、0票丢权的表决结实审议经度过了《关于推选公司第四届董事会薪酬与考勤政委员会委员的议案》。

  会推选王赤霞女男、何叁星先生、曾立国先生为公司董事会薪酬与考勤政委员会委员,铰选王赤霞女男为公司董事会薪酬与考勤政委员会招集儿子人。

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